công ty chứng khoán này có vi phạm luật không, nếu bị tố cáo thì công ty này sẽ bị xử lý như thế nào với.

1. Chiếm dụng tiền của nhà đầu tư đem cho vay chơi chứng khoán thu tiền lãi bất chính. . Nhưng để hợp thức hóa nhằm “qua mặt’ các cơ quan chức năng về việc chiếm dụng tiền của nhà đầu tư trong mỗi lần kiểm toán công ty này đã lập ra các hợp đồng vay tiền giả để bù vào số tiền thiếu hụt

2.công ty này không được phép tự doanh, nhưng để “lách luật” Công ty này đã làm hợp đồng hợp tác với 1 số cá nhân (thực chất là mượn danh của một số cá nhân) để đầu tư tự doanh trên danh nghĩa các cá nhân đó và không hạch toán vào sổ sách, lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư tự doanh này công ty này chia cho các cổ đông ngoài sổ sách. Như vậy bằng cách lách luật này công ty này đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp 25% với số tiền thuế ước tính khoảng 25% x 6 tỷ = 1,5 tỷ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (năm 2009).

3. công ty này thuê văn phòng của một công ty cổ phần hóa có vốn nhà nước dưới hình thức hợp đồng liên danh theo đó thì công ty này phải thuê với giá rất bèo 5-7USD/M2 trong khi tiền thuê văn phòng ở khu vực này khoảng 30-50 USD/M2. Nhưng để làm được điều đó công ty này phải lót tay cho giám đốc của công ty có văn phòng cho thuê mỗi tháng khoảng 2000 USD/ tháng.

Tôi xin chân thành cảm ơn văn phòng luật sư giỏi, uy tín đã tư vấn luật giúp tôi!

Chào bạn !

TLLAW.VN xin tư vấn pháp luật tốt nhất như sau:

1. Nếu Công ty chứng khoán không có chức năng tín dụng, nhưng vẫn thực hiện việc cho vay đối với những nhà đầu tư chứng khoán, Công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hoạt động kinh doanh ngành nghề không đăng ký.

   Việc Công ty sử dụng số tiền của các nhà đầu tư đem cho vay (trường hợp Công ty được cho vay) hợp pháp hay không, bạn cần xem lại trong thoả thuận đầu tư giữa Công ty với các nhà đầu tư, xem có quy định bắt buộc phương án sử dụng nguồn vốn huy động hay không.

   Hành vi lập hợp đồng giải để qua mặt cơ quan thuế là hành vi vi phạm pháp luật, bạn có quyền tố cáo hành vi trên của Công ty với cơ quan công an.

2. Việc ký hợp đồng hợp tác với các cá nhân, xẻ chia lợi nhuận với những người không phải cổ đông công ty, hành vi này có thể vi phạm điều lệ (thông thường ở các doanh nghiệp) của Công ty, nên hợp đồng có thể bị vô hiệu, các cổ đông có thể hợp Đại hội cổ đông, ra nghị quyết đối với hành vi của những cá nhân trong Công ty đã thực hiện hành vi này.

3. Doanh nghiệp cổ phần hoá là doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp. Pháp luật cũng không quy định mức trần và sàn đối với giá thuê văn phòng giữa các bên, nên hợp đồng giữa hai Công ty vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên, việc này ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty cho thuê, nếu bạn là người của Công ty cho thuê, bạn có thể khiếu nại đến Hội đồng quản trị của Công ty về hành vi của vị giám đốc trên.

Hãy nhấc máy gọi0394721077 - 0373844485để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, để được đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN ”