Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản của khách hàng tổ chức, em gặp phải trường hợp như sau: công ty TNHH TTX có ông T. là giám đốc, tuy nhiên trước đó Công ty Cổ phần TRTT. cũng đã mở tài khoản tại NH em với giám đốc cũng là ông T. Em được biết điều 116 khoản 2 luật DN quy định giám đốc Công ty CP không được làm giám đốc doanh nghiệp khác nhưng em không rõ nếu chuyện đó xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm, cơ quan nào xử phạt, mức độ xử phạt như thế nào.

Thưa luật sư, trường hợp này NH nên hay không nên chấp nhận mở tài khoản cho công ty TNHH TTX? Rủi ro pháp lý mà phía NH có thể gặp phải khi chấp nhận cho công ty mở tài khoản và thực hiện giao dịch qua tài khoản là gì? Rất mong được tư vấn, em xin chân thành cảm ơn.

Chào bạn !

TLLAW.VN xin tư vấn luật như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì Giám đốc công ty Cổ phần không đồng thời làm giám đốc Công ty Khác.

Căn cứ theo quy định trên thì một người đang làm giám đốc Công ty cổ phần thì sẽ không được đăng ký làm giám đốc công ty khác, tại các phòng đăng ký kinh doanh khi đăng ký thành lập công ty sẽ loại các trường hợp đang làm giám đốc công ty cổ phần mà lại đăng ký làm giám đốc công ty khác (tức là sẽ không đăng ký được).

Trường hợp Ngân hàng gặp phải khách hàng mở tài khoản cho 2 công ty trong đó có công ty cổ phần thì cần kiểm tra lại Giám đốc công ty cổ phần đã thay đổi hay chưa? Nếu Giám đốc công ty cổ phần đồng thời làm giám đốc Công ty TNHH thì không nên cho mở tài khoản và yêu cầu thay đổi giám đốc theo quy định. Nếu công ty không chấp nhận thay đổi Giám đốc thì NH cũng không nên chấp nhận mở tài khoản cho phía Công ty.

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN ”